Големина на текста:
Университет за национално и световно стопанство
КУРСОВА РАБОТА
на тема
Противодействие на прането на пари при
издаване на фалшиви фактури
Изготвили: Проверил:
Десислава Йорданова-285171 Х.Доц.Георги Петрунов
Моника Владимирова-285173
Цветелина Стоева-285184
2011,София
Съдържание:
1.Увод.
2.Теоретична част.
2.1.Дефиниция.
2.2Цикъл на пране на пари.
2.3.Техники за пране на пари.
3.Описание на случай от практиката.
4.Мерки за противодействие.
5.Заключение.
6.Използвана литература.
1.Увод
Изпирането на пари е общият знаменател на всички организирани криминални
дейности.То е необходима пресечна точка между легалните и нелегалните
пазари,през които доходите от престъпни дейности се прехвърлят в легалния
икономически сектор с оглед бизнес инвестирането им или за поддържане начина
на живот на членовете на организираната престъпна група.Тъй като използването
на ефикасни методи за изпиране на пари оптимизира свободните средства от
незаконните приходи,организираните престъпни групи инвестират голяма част от
своята енергия и ресурси в развитието на различни методи на изпиране на пари от
най –простите и примитивни схеми на изкупуване на злато и луксозни предмети до
многопластови транснационални схеми с изключителна сложност и много трудно
проследяване.Организираните криминални структури не познават граници в
разработването на нови техники и в експлоатирането на съществуващите
слабости,включително и липсата н скруполи на някои съветници,специалисти и
други професионалисти.
2.Теоретична част
2.1.Дефиниция на понятието ,,изпиране на пари’’.
Основното понятие ,,пране на пари’’ е познато в лексиката на съвременните
държави.В англоговорящите страни се използва термина money
laundering.Еднаквото съдържание,което се влага в понятието ,улеснява избора на
подходите при правното регламентиране на обществените отношения ,свързани
със сложния процес на легализиране на печалбите ,придобити чрез
престъпление.Няма съмнение ,че предмет на пране са мръсни пари ,т.е.
пари,чиито произход е престъпен.Терминът е взет от докладите по аферата
Уотъргейт в САЩ.
Различията започват при избора на подход за инкриминиране на деяние като
пране на пари.Три са основните подходи:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 юни 2019 в 19:08 студент на 39 години от София - Академия на МВР, факулетет - Факултет полиция, специалност - ППООР, випуск 2019
24 май 2019 в 14:17 студент на 23 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - финансов ко, випуск 2019
18 май 2019 в 05:23 ученичка на 21 години от Монтана - ФСГ "Васил Левски", випуск 2015
10 май 2019 в 13:29 ученик на 22 години от София - СМГ "Паисий Хилендарски", випуск 2017
26 мар 2019 в 16:48 студент на 45 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Факултет по технически науки, специалност - Електроника, випуск 2016
04 ное 2018 в 09:16 родител на 41 години от Перник
24 сеп 2018 в 11:08 в момента не учи на 25 години
11 сеп 2018 в 18:44 студент на 33 години от София - Академия на МВР
31 юли 2018 в 13:02 в момента не учи на 31 години от София
14 юни 2018 в 14:30 студент на 24 години от София - Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии, факулетет - Библиотечно-информационни технологии, специалност - Информационно брокерство, випуск 2018
 
Подобни материали
 

Еволюция на концепцията за сигурност 1


Национални интереси в областта на сигурността. Среда за сигурност - международна среда за сигурност, вътрешна среда за сигурност. Рискове и заплахи за жизненоважните национални интереси. Стратегически цели...
 

Интерпол и Европол


Поява и развитие на Интерпол и Европол. Структура, статут и основни направления в работата на Европол, Интерпол и НЦБ Интерпол.
 

Стратегия за превенция на организираната престъпност


Застрашителното разпространение на престъпността през последните години препятства развитието на демократичните процеси, пазарните реформи и присъединяването на Република България към Обединена Европа...
 

Стратегия превенция младежката престъпност


Стратегия превенция младежката престъпност. Криминологичните разработки в България традиционно включват в групата на младежите лицата до 30 годиша възраст. Тази възраст е много динамична, с нея се свързват най-значителните физиологични, психични и социал
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест по международна сигурност
изходен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти
Изпитен тест по "Международна сигурност" в Софийския университет. Преподаватели: проф. П. Пантев, проф. Г. Стефанов. Въпросите са само с един верен отговор.
(Труден)
10
131
1
1 мин
15.06.2012
Тест по История и теория на обществената сигурност за 3-ти курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
1
1
2 мин
31.08.2018
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Противодействие на прането на пари при издаване на фалшиви фактури

Материал № 673015, от 26 апр 2011
Свален: 178 пъти
Прегледан: 241 пъти
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Курсова работа
Брой страници: 17
Брой думи: 4,036
Брой символи: 25,034

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Противодействие на прането на пари при издаване ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения