Големина на текста:
Университет за национално и световно стопанство
КУРСОВА РАБОТА
на тема
Противодействие на прането на пари при
издаване на фалшиви фактури
Изготвили: Проверил:
Десислава Йорданова-285171 Х.Доц.Георги Петрунов
Моника Владимирова-285173
Цветелина Стоева-285184
2011,София
Съдържание:
1.Увод.
2.Теоретична част.
2.1.Дефиниция.
2.2Цикъл на пране на пари.
2.3.Техники за пране на пари.
3.Описание на случай от практиката.
4.Мерки за противодействие.
5.Заключение.
6.Използвана литература.
1.Увод
Изпирането на пари е общият знаменател на всички организирани криминални
дейности.То е необходима пресечна точка между легалните и нелегалните
пазари,през които доходите от престъпни дейности се прехвърлят в легалния
икономически сектор с оглед бизнес инвестирането им или за поддържане начина
на живот на членовете на организираната престъпна група.Тъй като използването
на ефикасни методи за изпиране на пари оптимизира свободните средства от
незаконните приходи,организираните престъпни групи инвестират голяма част от
своята енергия и ресурси в развитието на различни методи на изпиране на пари от
най –простите и примитивни схеми на изкупуване на злато и луксозни предмети до
многопластови транснационални схеми с изключителна сложност и много трудно
проследяване.Организираните криминални структури не познават граници в
разработването на нови техники и в експлоатирането на съществуващите
слабости,включително и липсата н скруполи на някои съветници,специалисти и
други професионалисти.
2.Теоретична част
2.1.Дефиниция на понятието ,,изпиране на пари’’.
Основното понятие ,,пране на пари’’ е познато в лексиката на съвременните
държави.В англоговорящите страни се използва термина money
laundering.Еднаквото съдържание,което се влага в понятието ,улеснява избора на
подходите при правното регламентиране на обществените отношения ,свързани
със сложния процес на легализиране на печалбите ,придобити чрез
престъпление.Няма съмнение ,че предмет на пране са мръсни пари ,т.е.
пари,чиито произход е престъпен.Терминът е взет от докладите по аферата
Уотъргейт в САЩ.
Различията започват при избора на подход за инкриминиране на деяние като
пране на пари.Три са основните подходи:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Противодействие на прането на пари при издаване на фалшиви фактури

В темата са описани начините за пране на пари и е описан случай от практиката...
Изпратен от:
Цветелина
на 2011-04-26
Добавен в:
Курсови работи
по Полиция, отбрана, национална сигурност
Статистика:
177 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Еволюция на концепцията за сигурност 1


Национални интереси в областта на сигурността. Среда за сигурност - международна среда за сигурност, вътрешна среда за сигурност. Рискове и заплахи за жизненоважните национални интереси. Стратегически цели...
 

Интерпол и Европол


Поява и развитие на Интерпол и Европол. Структура, статут и основни направления в работата на Европол, Интерпол и НЦБ Интерпол.
 

Стратегия за превенция на организираната престъпност


Застрашителното разпространение на престъпността през последните години препятства развитието на демократичните процеси, пазарните реформи и присъединяването на Република България към Обединена Европа...
 

Стратегия превенция младежката престъпност


Стратегия превенция младежката престъпност. Криминологичните разработки в България традиционно включват в групата на младежите лицата до 30 годиша възраст. Тази възраст е много динамична, с нея се свързват най-значителните физиологични, психични и социал
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Подбор на кадри в охранителната дейност - тест
професионален тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 12 курс
Тестът е финален по дисциплината "Подбор на кадри и действия в кризисни ситуации" за Частен професионален колеж "Св. Георги Победоносец"...
(Труден)
14
74
1
09.02.2012
Тест - Полицейски правомощия
междинен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът проверява знанията на студентите в областта на полицейското право и по-специално по отношение законосъобразността на прилагане на полицейските правомощия...
(Лесен)
10
171
1
1 мин
28.11.2011
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Противодействие на прането на пари при издаване на фалшиви фактури

Материал № 673015, от 26 апр 2011
Свален: 177 пъти
Прегледан: 237 пъти
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Курсова работа
Брой страници: 17
Брой думи: 4,036
Брой символи: 25,034

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Противодействие на прането на пари при издаване ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения